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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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106.金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

A、　建立反洗钱内部控制制度

B、　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D、　开展反洗钱培训和宣传工作等

答案：ABCD

2022年反洗钱知识竞赛题库

139.列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )

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17.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是()

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127.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置()和()两个岗位。

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156.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为()的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。

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129.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照()受益所有人的判定标准执行。

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49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

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172.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的( )措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

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93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

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91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?

题目内容

(

多选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

106.金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

A、　建立反洗钱内部控制制度

B、　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D、　开展反洗钱培训和宣传工作等

答案：ABCD

相关题目

139.列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

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17.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 正确

B. 错误

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87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是()

A. 　追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B. 　对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C. 　联合执纪执法机关协调合力打击

D. 　实现洗钱风险有效遏制

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127.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置()和()两个岗位。

A. 　审核

B. 　初审

C. 　复核

D. 　上报

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A. 　人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

B. 　人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C. 　人民币20万元以上或者外币等值20000美元以上

D. 　人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上

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A. 　公司

B. 　合伙企业

C. 　信托

D. 　基金

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49.金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。

A. 正确

B. 错误

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172.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的( )措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A. 　客户回访

B. 　资料保存

C. 　实地调查

D. 　身份认证

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93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

A. 正确

B. 错误

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91.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

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