100.对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有()

A. 　建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。

B. 　建立(或者维持现有)业务关系后,获得高级管理层的批准或者授权。

C. 　在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。

D. 　以上答案都正确。

A. 　人民银行总部指定的一个机构

B. 　银行总部或者由总部指定的一个机构

C. 　银行各省级分支机构

D. 　银行的任一分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 　代理

B. 　居间

A. 　体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B. 　强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力

C. 　为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

D. 　落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化。

A. 　对称加密技术

B. 　非对称加密技术

C. 　转子加密技术

D. 　魔方加密技术

A. 2006年8月1日

B. 2007年1月1日

C. 2007年6月21日

D. 2007年8月1日

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])