94.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

A. 　受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准,直接与客户建立或者维持业务关系;

B. 　义务机构识别非自然人客户的受益所有人,应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限。

C. 　受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。

D. 　即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理,并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单,义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

A. 　保密原则

B. 　自主管理原则

C. 　全面性原则

D. 　一致性原则

A. 正确

B. 错误

A. 　业务经办人

B. 　部门负责人

C. 　法定代表人或主要负责人

D. 　董事长

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　代理

B. 　居间

A. 　反毒品交易

B. 　打击刑事犯罪

C. 　反恐怖融资

D. 　反腐败

A. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限