81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

A. 正确

B. 错误

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A. 　了解你的客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高。

B. 　中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。

C. 　法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。

D. 　执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪。

A. 　开发

B. 　设计

C. 　测试

D. 　使用

A. 　所有客户以及上溯三年内的交易

B. 　现有客户以及上溯三年内的交易

C. 　所有客户以及上溯五年内的交易

D. 　现有客户以及上溯五年内的交易

A. 正确

B. 错误

A. 　地下钱庄

B. 　购买保险立即退保

C. 　成立空壳公司

D. 　以上都是

A. 　破坏金融管理秩序犯罪

B. 　金融诈骗犯罪

C. 　职务侵占犯罪

D. 　贪污贿赂犯罪

A. 正确

B. 错误