A、 反洗钱
B、 反恐怖融资
C、 防止大规模杀伤性武器扩散融资
D、 禁止非法贩卖野生动物及其制品
答案：ABC
A、 反洗钱
B、 反恐怖融资
C、 防止大规模杀伤性武器扩散融资
D、 禁止非法贩卖野生动物及其制品
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 股份有限公司(非上市)
B. 股份有限公司(上市)
C. 有限责任公司
D. 受政府控制的企事业单位
A. 反毒品交易
B. 打击刑事犯罪
C. 反恐怖融资
D. 反腐败
A. 正确
B. 错误
A. 法定代表人
B. 经营范围
C. 注册资本
D. 法定代表人身份证明文件种类
A. 风险自评估机制建设和运行情况
B. 配合反洗钱行政调查
C. 可疑交易报告情况
D. 洗钱案件
A. 身份信息分析
B. 交易信息分析
C. 行为信息分析
D. 以上均包括
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 中国保险行业协会
D. 中国海关
A. 10万元以上50万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 30万元以上50万元以下
D. 20万元以上40万元以下
