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77.2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A、　国际货币基金组织(IMF)

B、　金融行动特别工作组(FATF)

C、　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D、　亚太反洗钱组织(APG)

答案：ABCD

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65.2006年刑法修正案(六)第19条对刑法第312条进行了修改,将犯罪对象由原来的“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,在行为方式上增加了“以其他方法掩饰、隐瞒的”规定。

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37.律师、会计师和公司服务提供商是完全不同的行业

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34.金融机构客户身份资料,自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

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108.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

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2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

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多选题

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2022年反洗钱知识竞赛题库

77.2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A、　国际货币基金组织(IMF)

B、　金融行动特别工作组(FATF)

C、　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D、　亚太反洗钱组织(APG)

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65.2006年刑法修正案(六)第19条对刑法第312条进行了修改,将犯罪对象由原来的“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,在行为方式上增加了“以其他方法掩饰、隐瞒的”规定。

A. 正确

B. 错误

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37.律师、会计师和公司服务提供商是完全不同的行业

A. 正确

B. 错误

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34.金融机构客户身份资料,自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

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108.2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

A. 正确

B. 错误

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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。

A. 正确

B. 错误

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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 　大额交易和可疑交易报告

B. 　现金交易报告

C. 　财务报表

D. 　业务报告

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