70.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()

A. 　未按照规定建立反洗钱法内控制度

B. 　未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 　未按照规定报告大额交易和可疑交易的

D. 　未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

A. 　企业内部会计

B. 　审计

C. 　记账和编制账目

D. 　税务咨询

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　以法定货币为储备资产

B. 　设立专门的协会进行管理

C. 　设立专门的公司负责经营

D. 　采用公链技术

A. 　向公安、工商行政管理等部门核实

B. 　回访客户

C. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D. 　实地查访

A. 正确

B. 错误

A. 　活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. 　金融机构内部调拨资金

C. 　商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D. 　个体工商户50万元大额现金存取