11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
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87.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是()
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
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32.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,更好统筹国内国际两个大局。
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40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
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33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A. 人民银行总部指定的一个机构
B. 银行总部或者由总部指定的一个机构
C. 银行各省级分支机构
D. 银行的任一分支机构
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120.以下将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。
A. 涉及洗钱案件的机构
B. 风险因素较多的机构
C. 工作情况不明的机构
D. 反洗钱工作有效性偏低的机构
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111.金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
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12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
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81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:
A. 相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高。
B. 中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。
C. 法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。
D. 执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪。
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20.()在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A. 对于不配合客户身份识别的。
B. 有组织同时或分批开户。
C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D. 以上答案都正确。
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