8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d07.html
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78.报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况,双边累计计算并报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d0c.html
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106.以下哪一项不是评估原则?
A. 保密原则
B. 自主管理原则
C. 全面性原则
D. 一致性原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d0e.html
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38.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止( )的缺失、损毁。
A. 协议合同
B. 客户身份资料
C. 交易凭证
D. 交易记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d08.html
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120.以下将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。
A. 涉及洗钱案件的机构
B. 风险因素较多的机构
C. 工作情况不明的机构
D. 反洗钱工作有效性偏低的机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d07.html
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51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d13.html
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122.金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告
A. 反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D. 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d09.html
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84.我国反洗钱信息中心是()。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国金融情报中心
D. 中国犯罪情报中心
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10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d09.html
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79.在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d0d.html
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