80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:
A. 将洗钱规定为犯罪。
B. 将恐怖融资规定为犯罪。
C. 将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。
D. 没收犯罪收益。
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162.义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并()对初审后排除的交易进行复核。
A. 逐份逐份
B. 逐份按合理比例
C. 按合理比例按合理比例
D. 按合理比例逐份
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60.关于筹备中的天秤币( )说法真确的是
A. 以法定货币为储备资产
B. 设立专门的协会进行管理
C. 设立专门的公司负责经营
D. 采用公链技术
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169.下列那个可以作为实名制证件使用的( )
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
E. 工作证
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55.反洗钱管理的核心力量是科技,科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。
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63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括()
A. 律师
B. 公证
C. 会计师
D. 信托和公司服务提供商
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60.受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指“”义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
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160.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。
A. 可疑交易分析会议
B. 领导小组会议
C. 内部通报
D. 回溯性调查
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130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照()计算保费金额。
A. 单个被保险人的保险费金额
B. 分摊到每个被保险人的保险费金额
C. 全部被保险人的保险费金额
D. 保单总金额
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15.制定反洗钱战略要以()为导向
A. 国际标准
B. 风险评估
C. 实际问题
D. 法律规范
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