29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据()等有关法律法规,制定本办法。

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 　可疑交易发生

B. 　大额交易发生

C. 　按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D. 　按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A. 　代理

B. 　居间

A. 　建立反洗钱内部控制制度

B. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 　开展反洗钱培训和宣传工作等

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 　中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定

C. 　国务院

D. 　保监会

A. 2006年10月17日

B. 2006年10月30日

C. 2006年10月31日

D. 2007年1月1日

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

A. 正确

B. 错误

A. 　黄金

B. 　钻石

C. 　宝石

D. 　玉石