20.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

A. 　未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 　未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　未按照规定履行客户身份识别义务

D. 　未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 　充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 　评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 　评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 　以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 　客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。

B. 　客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。

C. 　客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。

D. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　跨国性

B. 　整体性

C. 　联合性

D. 　本国性

A. 2007年6月21日

B. 2007年8月1日

C. 2007年7月1日

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

B. 　回访客户。

C. 　实地查访。

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实。