14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()

A. 　依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. 　依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. 　配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

A. 正确

B. 错误

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　敲诈勒索罪

D. 　贪污贿赂犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　客户风险等级情况

B. 　客户尽职调查

C. 　公检法公检法查扣信息

D. 　黑名单对比信息

A. 　代理

B. 　居间

A. 正确

B. 错误