89.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及()
A. 反洗钱情报机关
B. 刑事起诉机关
C. 反洗钱调查机关
D. 刑事审判机关
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79.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等.
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109.以下哪些情况需要向当地人行报备()
A. 金融机构负责人变更
B. 反洗钱小组成员离职
C. 金融机构反洗钱制度更新
D. 金融机构客户发生可疑交易且排除可疑
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134.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日
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158.对于下列何种低风险的非自然人客户,金融机构可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:
A. 股份有限公司(非上市)
B. 股份有限公司(上市)
C. 有限责任公司
D. 受政府控制的企事业单位
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90.金融行动特别工作组( )由()发起成立?
A. 二十国集团(G20)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 七国集团(G7)
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53.中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。
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56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。
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97.从技术上看,中本聪所设计比特币的划时代革命在于:
A. 用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题
B. 提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播
C. 解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)
D. 比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易
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172.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的( )措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
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