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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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4.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()

A、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、 正常资金往来的情况

D、 其他情节严重或者情况紧急的情形

答案:ABD

2022年反洗钱知识竞赛题库
9.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d08.html
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50.金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d12.html
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86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得()客户隐匿身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d19.html
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105.《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0c.html
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57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d1e.html
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33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d06.html
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45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d0f.html
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147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d17.html
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84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d17.html
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130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照()计算保费金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d11.html
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题目内容
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2022年反洗钱知识竞赛题库

4.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()

A、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、 正常资金往来的情况

D、 其他情节严重或者情况紧急的情形

答案:ABD

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
9.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A.  预防洗钱活动

B.  维护金融秩序

C.  遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.  打击犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d08.html
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50.金融行动特别工作组对于互评估、国际合作审查等议题的决策不实行协商一致原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d12.html
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86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得()客户隐匿身份信息。

A.  明示

B.  暗示

C.  帮助

D.  发现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d19.html
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105.《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()

A.  中华人民共和国公民

B.  在中华人民共和国境内的居民和非居民

C.  在中华人民共和国境内设立的金融机构

D.  按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0c.html
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57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.  合并提交报告

B.  只提交可疑交易报告

C.  分别提交报告

D.  只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d1e.html
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33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.  人民银行总部指定的一个机构

B.  银行总部或者由总部指定的一个机构

C.  银行各省级分支机构

D.  银行的任一分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d06.html
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45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

A.  开发

B.  设计

C.  测试

D.  使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d0f.html
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147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处()罚款。

A.  20万元以上50万元以下

B.  20万元以上200万元以下

C.  50万元以上200万元以下

D.  50万元以上500万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d17.html
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84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

A.  缺乏对业务、产品的洗钱风险评估

B.  对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估

C.  对资金监测流程缺乏评估

D.  对内部管理机制缺乏评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d17.html
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130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照()计算保费金额。

A.  单个被保险人的保险费金额

B.  分摊到每个被保险人的保险费金额

C.  全部被保险人的保险费金额

D.  保单总金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d11.html
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