4.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　明示

B. 　暗示

C. 　帮助

D. 　发现

A. 　中华人民共和国公民

B. 　在中华人民共和国境内的居民和非居民

C. 　在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 　按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

A. 　人民银行总部指定的一个机构

B. 　银行总部或者由总部指定的一个机构

C. 　银行各省级分支机构

D. 　银行的任一分支机构

A. 　开发

B. 　设计

C. 　测试

D. 　使用

A. 　20万元以上50万元以下

B. 　20万元以上200万元以下

C. 　50万元以上200万元以下

D. 　50万元以上500万元以下

A. 　缺乏对业务、产品的洗钱风险评估

B. 　对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估

C. 　对资金监测流程缺乏评估

D. 　对内部管理机制缺乏评估

A. 　单个被保险人的保险费金额

B. 　分摊到每个被保险人的保险费金额

C. 　全部被保险人的保险费金额

D. 　保单总金额