A、 交易的实际受益人
B、 资金来源及用途
C、 实际控制客户的自然人
D、 客户经济状况或经营状况
答案:ABCD
A、 交易的实际受益人
B、 资金来源及用途
C、 实际控制客户的自然人
D、 客户经济状况或经营状况
答案:ABCD
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 再次识别
D. 重新识别
A. 金融行动特别工作组FATF
B. 埃格蒙特集团EgmontGroup
C. 亚太反洗钱组织APG
D. 欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;
B. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;
C. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;
D. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 充足性
B. 多样性
C. 专业性
D. 稳定性