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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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多选题
)
2.完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解()

A、 交易的实际受益人

B、 资金来源及用途

C、 实际控制客户的自然人

D、 客户经济状况或经营状况

答案:ABCD

2022年反洗钱知识竞赛题库
108.义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0f.html
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26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d19.html
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104.我国还未加入的反洗钱国际组织有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d0c.html
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41.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d0b.html
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77.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d12.html
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73.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的所有股东判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d07.html
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8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d07.html
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187.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1e.html
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183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1a.html
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129.义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员()等要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d10.html
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2022年反洗钱知识竞赛题库
题目内容
(
多选题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

2.完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解()

A、 交易的实际受益人

B、 资金来源及用途

C、 实际控制客户的自然人

D、 客户经济状况或经营状况

答案:ABCD

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
108.义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有()。

A.  姓名

B.  地址

C.  联系方式

D.  身份证件或者身份证明文件的种类

E.  身份证件或者身份证明文件的号码

F.  身份证件或者身份证明文件的有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d0f.html
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26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。

A.  初次识别

B.  持续识别

C.  再次识别

D.  重新识别

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d19.html
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104.我国还未加入的反洗钱国际组织有()

A.  金融行动特别工作组FATF

B.  埃格蒙特集团EgmontGroup

C.  亚太反洗钱组织APG

D.  欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d0c.html
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41.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()

A.  客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;

B.  客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;

C.  交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;

D.  交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d0b.html
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77.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

A.  采集与分析

B.  分析与报告

C.  采集与报告

D.  采集、分析与报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d12.html
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73.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的所有股东判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d07.html
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8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d07.html
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187.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.  真实性、有效性、完整性

B.  真实性、全面性、有效性

C.  有效性、真实性、合法性

D.  全面性、合法性、有效性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1e.html
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183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d1a.html
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129.义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员()等要求。

A.  充足性

B.  多样性

C.  专业性

D.  稳定性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d10.html
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