2.完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解()

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别

A. 　金融行动特别工作组FATF

B. 　埃格蒙特集团EgmontGroup

C. 　亚太反洗钱组织APG

D. 　欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

A. 　客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年;

B. 　客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年;

C. 　交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年;

D. 　交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。

A. 　采集与分析

B. 　分析与报告

C. 　采集与报告

D. 　采集、分析与报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　真实性、有效性、完整性

B. 　真实性、全面性、有效性

C. 　有效性、真实性、合法性

D. 　全面性、合法性、有效性

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

A. 　充足性

B. 　多样性

C. 　专业性

D. 　稳定性