184.9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( ),涉及金融反恐,给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

A. 2006年8月1日

B. 2007年1月1日

C. 2007年6月21日

D. 2007年8月1日

A. 　拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)

B. 　马克斯﹒纽曼

C. 　图灵

D. 　汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)

A. 正确

B. 错误

A. 　提供资金账户的

B. 　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E. 　通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 　未按照规定履行客户身份识别义务的;

B. 　未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的;

D. 　拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 　应将某一账户发生的交易累计计算

B. 　应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 　应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 　应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 0.2

B. 　25%。

C. 0.3

D. 0.35

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　临时身份证

B. 　学生证

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

E. 　工作证