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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

题目内容

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182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

A、　金融机构

B、　特定非金融机构

C、　金融机构和特定非金融机构

D、　金融机构和非金融机构

答案：C

2022年反洗钱知识竞赛题库

94.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

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79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

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98.下列关于托管钱包说法正确的有

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137.大额现金交易的人民币报告标准()

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45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

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49.下列关于客户身份识别的说法正确的是:()

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176.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是( )。

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72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

A、　金融机构

B、　特定非金融机构

C、　金融机构和特定非金融机构

D、　金融机构和非金融机构

答案：C

相关题目

94.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

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1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 正确

B. 错误

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79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

A. 　反洗钱

B. 　反恐怖融资

C. 　防止大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　禁止非法贩卖野生动物及其制品

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98.下列关于托管钱包说法正确的有

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理

点击查看答案

137.大额现金交易的人民币报告标准()

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

点击查看答案

45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

A. 　开发

B. 　设计

C. 　测试

D. 　使用

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49.下列关于客户身份识别的说法正确的是:()

A. 　客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B. 　客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C. 　客户身份识别是一个持续的过程

D. 　客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

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A. 　应将某一账户发生的交易累计计算

B. 　应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 　应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 　应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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