179.我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部:

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

A. 　1997年,中国与澳大利亚等13国家和地区创始成立亚太反洗钱组织(APG)。

B. 　截至2020年12月,亚太反洗钱组织(APG)有南亚、东南亚、东亚及南太平洋41个成员国家和地区。

C. 　亚太反洗钱组织(APG)设两个联合主席。

D. 　亚太反洗钱组织(APG)秘书处设在澳大利亚。

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

A. 　交易性质

B. 　交易目的

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　收单行

B. 　办理业务的金融机构

C. 　付款行

D. 　开立账户的银行或者发卡行

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　拍卖行

C. 　房地产中介

D. 　会计师事务所

A. 　客户审查

B. 　了解你的客户

C. 　客户风险管理

D. 　客户尽职调查

A. 正确

B. 错误

A. 　应将某一账户发生的交易累计计算

B. 　应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 　应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 　应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算