23.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d16.html
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61.在密码学上,拜占庭将军问题的背景包括:
A. 拜占庭派出10只军队去攻打一座城市
B. 至少6只军队都参与进攻才能获胜
C. 拜占庭将军们没有办法坐在一起面对面讨论
D. 在将军之中有人是奸细,奸细会发出错误的信号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-69f8-c028-c1c06dea5d00.html
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76.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d0a.html
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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A. 风险管理部门
B. 保卫部门
C. 法律合规部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
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49.义务机构应()予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
A. 依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B. 依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C. 配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况
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9.金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d08.html
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3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。
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16.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
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129.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照()受益所有人的判定标准执行。
A. 公司
B. 合伙企业
C. 信托
D. 基金
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36.我国民事信托发展势头良好
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8318-c028-c1c06dea5d04.html
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