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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有( )

A、　所有履行反洗钱义务的机构

B、　只有银行机构

C、　只有证券机构

D、　只有保险机构

答案：A

2022年反洗钱知识竞赛题库

160.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。

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85.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

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91.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

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10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

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10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

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96.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。

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169.下列那个可以作为实名制证件使用的( )

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125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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30.金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。

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题目内容

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单选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有( )

A、　所有履行反洗钱义务的机构

B、　只有银行机构

C、　只有证券机构

D、　只有保险机构

答案：A

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160.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 　可疑交易分析会议

B. 　领导小组会议

C. 　内部通报

D. 　回溯性调查

点击查看答案

85.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

91.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

点击查看答案

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 　大额交易和可疑交易报告

B. 　现金交易报告

C. 　财务报表

D. 　业务报告

点击查看答案

10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

96.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

169.下列那个可以作为实名制证件使用的( )

A. 　临时身份证

B. 　学生证

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

E. 　工作证

点击查看答案

125.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　代理人和被代理人

点击查看答案

30.金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。

A. 正确

B. 错误

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