167.义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当()提交一次接续报告。

A. 0.2

B. 　25%。

C. 0.3

D. 0.35

A. 正确

B. 错误

A. 　了解你的客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　适当简化

A. 　《美国银行保密法》

B. 　《美国洗钱管制法》

C. 　《爱国者法案》

D. 　《反恐宣言》

A. 　系统风险评估

B. 　控制措施有效性评估

C. 　固有风险评估

D. 　剩余风险评估

A. 　了解留存核对登记

B. 　了解核对登记留存

C. 　核对登记了解留存

D. 　核对了解登记留存

A. 　及时

B. 　在3个工作日

C. 　在5个工作日

D. 　在10个工作日

A. 　关联性分析法

B. 　交易要素分析法

C. 　资金链分析法

D. 　以上均包括