A、 所有客户以及上溯三年内的交易
B、 现有客户以及上溯三年内的交易
C、 所有客户以及上溯五年内的交易
D、 现有客户以及上溯五年内的交易
答案：A
A、 所有客户以及上溯三年内的交易
B、 现有客户以及上溯三年内的交易
C、 所有客户以及上溯五年内的交易
D、 现有客户以及上溯五年内的交易
答案：A
A. 二十国集团(G20)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 七国集团(G7)
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
A. 房地产中介
B. 贵金属和珠宝销售
C. 拍卖行
D. 典当行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 终止与客户的业务关系
B. 中止为客户办理业务
C. 暂停与客户的业务关系
D. 拒绝客户的业务请求
A. 名称、住所、经营范围
B. 组织机构代码、税务登记证号码
C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 客户风险等级情况
B. 客户尽职调查
C. 公检法公检法查扣信息
D. 黑名单对比信息
A. 办理业务
B. 系统建设
C. 召开会议
D. 风险评估
