调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示（）和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）.

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当按照规定（）提交可疑交易报告。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；涉及资金交易的应当在资金交易（）开展监测。

法人金融机构应当构建以（）为基本单位的交易监测体系。

法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。

（）是有效的洗钱风险管理的基础。

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。这是指《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（）基本原则？

金融机构确定的风险评级不得少于（）。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

金融机构采用五级分类法时，最高风险评分为（），较高风险评分为（）。