关于“（）账户”确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调获取的有关信息。各国应当禁止金融机构与空壳银行建立或维持代理行关系。各国应当要求金融机构确信代理机构不允许空壳银行使用其账产。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构()或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，()各主要客户群体固有风险。

法人金融机构应当设计科学、合理的固有()，确保充分考虑各类风险因素。

法人金融机构应当()固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。

法人金融机构实施风险评估应当选取()的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估。

在（）基础上，法人金融机构应当根据工作职责合理配置本机构各业务条线、各境内外分支机构和相关附属机构、各岗位的信息系统使用权限，确保各级人员有效获取洗钱风险管理所需信息，满足实际工作需要。

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当按照规定（）提交可疑交易报告。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；涉及资金交易的应当在资金交易（）开展监测。

法人金融机构应当构建以（）为基本单位的交易监测体系。