因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人（）向资产所在地县级公安机关提出申请。

农业银行构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的（ ）、（ ）及（ ）的整个过程。

与客户业务关系存续期间，先前获得的客户身份资料的（ ）、（ ）、（ ）存在疑点等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

承担反洗钱工作的直接责任的业务经营部门有（）、（）、（）、（）等。

反洗钱工作，是指农业银行实施的（）、（）、（）、（）制裁合规等管理行为。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的()、()、()等形式，定性或定量开展评估。

法人金融机构应当指定一名高级管理人员全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括()和()、()等在内的领导小组。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）、（）、（）及全程管理，有效防范洗钱风险。

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。

由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形有（）。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》当中所规定的基本原则有（）。