对涉嫌违反本法规定的行为，任何（）有权向国家出口管制管理部门举报，国家出口管制管理部门接到举报后应当依法及时处理，并为举报人保密。

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查，客户出现以下（）情况应重新识别客户身份。

反洗钱岗位人员应具有（）品质。

反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，其职责为（）。

农业银行构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的（ ）、（ ）及（ ）的整个过程。

与客户业务关系存续期间，先前获得的客户身份资料的（ ）、（ ）、（ ）存在疑点等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

承担反洗钱工作的直接责任的业务经营部门有（）、（）、（）、（）等。

反洗钱工作，是指农业银行实施的（）、（）、（）、（）制裁合规等管理行为。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的()、()、()等形式，定性或定量开展评估。

法人金融机构应当指定一名高级管理人员全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括()和()、()等在内的领导小组。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）、（）、（）及全程管理，有效防范洗钱风险。