国家出口管制管理部门可以对管制物项出口目的国家和地区进行（），确定风险等级，采取相应的管制措施。

以下（）活动可能引发美国一级制裁。

境外机构是指农业银行在中国境外设立的（）、（）和（）。

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查，客户出现以下（）情况应重新识别客户身份。

反洗钱岗位人员应具有（）品质。

反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，其职责为（）。

农业银行构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的（ ）、（ ）及（ ）的整个过程。

与客户业务关系存续期间，先前获得的客户身份资料的（ ）、（ ）、（ ）存在疑点等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

承担反洗钱工作的直接责任的业务经营部门有（）、（）、（）、（）等。

反洗钱工作，是指农业银行实施的（）、（）、（）、（）制裁合规等管理行为。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的()、()、()等形式，定性或定量开展评估。