小张是一名出口经营者。他未取得相关管制物项的出口经营资格从事有关管制物项出口，且无营业额。现被执法机构给予警告，责令停止违法行为，并处（）罚款。

营业机构和专门受理部门对在本行的下列（）财产和（）账户不得冻结。

总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。培训内容由相关机构根据实际需要，（）、（）分别确定。

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）。

农业银行要求境内外机构（ ）、（ ）和（ ）制裁风险。

以下（）活动可能引发美国一级制裁。

境外机构是指农业银行在中国境外设立的（）、（）和（）。

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查，客户出现以下（）情况应重新识别客户身份。

反洗钱岗位人员应具有（）品质。

反洗钱主管部门设立专门工作团队，牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制，其职责为（）。

农业银行构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的（ ）、（ ）及（ ）的整个过程。