对列入管控名单的（）和最终用户，国家出口管制管理部门可以采取禁止、限制有关管制物项交易，责令中止有关管制物项出口等必要的措施。

当人民法院网络扣划失败，资金滞留在我行内部账户时，集中承接行应联系法院执行人员携带（）到集中承接行现场办理扣划。

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任：

营业机构和专门受理部门对在本行的下列（）财产和（）账户不得冻结。

总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。培训内容由相关机构根据实际需要，（）、（）分别确定。

根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）。

农业银行要求境内外机构（ ）、（ ）和（ ）制裁风险。

以下（）活动可能引发美国一级制裁。

境外机构是指农业银行在中国境外设立的（）、（）和（）。

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查，客户出现以下（）情况应重新识别客户身份。

反洗钱岗位人员应具有（）品质。