300、根据票交所清算规则,如我行作为贴现人,未经保证增信的商业汇票到期后,以及我行作为增信行,经保证增信的商业汇票到期后,承兑人如无合法理由拒付的,票交所平台将强制扣划我行的清算准备金。

213、下列关于分行大额交易报告机构归属规则的说法中,正确的有?( )

212、甲公司在我行开立1个一般户,1个专户,以下日期发生交易符合大额交易标准的是( )

201、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于( )

199、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,以下均属于自然人客户的“身份基本信息”的是( )

198、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》反洗钱后督过罚相当原则,以下说法正确的有( )

197、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,对于涉及多部门反洗钱违规问题,应按()原则,明确有关责任管理部门。( )

196、根据《中信银行洗钱风险管理政策,2.0版,2018年》,以下属于反洗钱事后监测机制的有( )

190、受理所在司法区域尚未出台“律师调查令”相关规定的法院签发的律师调查令业务时,以下流程处理正确的是( )

187、以下具有扣划权限的执法部门包括( )

186、在协助有权机关冻结或扣划时应考虑优先受偿权,以下优先受偿权描述不正确的是( )