296、法人透支账户用于客户透支支用和还本付息,可为客户在我行开立的人民币基本存款账户、人民币一般存款账户、外币经常项目结算账户等,不可以同时签约我行活期存款类产品。

220、2020年5月7日,因购房贷款需要,客户刘女士代理其正在异地出差的丈夫张先生来我行柜台办理开卡业务,在审核相关资料无误后,经办柜员小陈与张先生进行电话核实,以下哪些内容为本次核实中必须核实的事项( )。

216、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,以下情形,我行应当拒绝交易,并报告可疑交易的有( )

213、下列关于分行大额交易报告机构归属规则的说法中,正确的有?( )

212、甲公司在我行开立1个一般户,1个专户,以下日期发生交易符合大额交易标准的是( )

201、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于( )

199、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,以下均属于自然人客户的“身份基本信息”的是( )

198、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》反洗钱后督过罚相当原则,以下说法正确的有( )

197、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,对于涉及多部门反洗钱违规问题,应按()原则,明确有关责任管理部门。( )

196、根据《中信银行洗钱风险管理政策,2.0版,2018年》,以下属于反洗钱事后监测机制的有( )

190、受理所在司法区域尚未出台“律师调查令”相关规定的法院签发的律师调查令业务时,以下流程处理正确的是( )