37、xx贸易有限公司在长沙分行营业部办理购买转账支票,柜员张三将支票出票人信息等打印完整交付客户后进行支票收费。

466、根据《中信银行关于受制裁国家业务反洗钱管理办法》[2.0版,2020年],当前属于II类高风险国家或地区的有( )

464、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,以下说法错误的有( )

462、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行名单监控规则为优先比对监控对象的( )。

461、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,以下客户属于我行名单监控对象的有( )

460、下列属于柜员尾箱交接记录非现场检查审核要点和内容的是( )

458、以下属于银行有权拒绝为客户办理开户情形的有( )

454、以下个人客户,我行不予开户的包括( )。

450、长沙某房地产有限公司为上市企业,前来长沙分行营业部开立对公账户,根据受益人认定标准,以下可认定为该企业受益人的是( )

448、某网点对公柜员A于2021年2月1日起休年假,柜员A兼支行现金及凭证大库管库员,在休假前柜员A进行交接,以下操作正确的是( )。

447、办理开户时,存在以下( )未完成事项时,可先为客户开立账户,状态为“待激活”,待资料齐全后再办理激活。