29、xx单位在我行有一笔5000万元的贷款,贷后检查发现客户经常逾期还贷且挪用货款,未按合同约定用途使用借款。此种情况下应按照逾期和挤用挪用的罚息利率合并进行处置。

481、2:我行办理保函业务所收取的相关手续费,如( ),应于实际收到时直接确认收入。

470、根据《关于明确运营再审核与交易分析系统可疑账户排查及管控流程的通知[2.0版,2020年]》,以下说法正确的是( )

466、根据《中信银行关于受制裁国家业务反洗钱管理办法》[2.0版,2020年],当前属于II类高风险国家或地区的有( )

464、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,以下说法错误的有( )

462、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行名单监控规则为优先比对监控对象的( )。

461、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,以下客户属于我行名单监控对象的有( )

460、下列属于柜员尾箱交接记录非现场检查审核要点和内容的是( )

458、以下属于银行有权拒绝为客户办理开户情形的有( )

454、以下个人客户,我行不予开户的包括( )。

450、长沙某房地产有限公司为上市企业,前来长沙分行营业部开立对公账户,根据受益人认定标准,以下可认定为该企业受益人的是( )