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960、网点在对运营部下发的可疑个人账户开展排查后,认为该账户可疑并已设置“只收不付”管控,现客户表示账户均为从事微商发生的交易,申请解除管控,提供了与交易流水相匹配的支付依据,如发货单、订单等。网点审核无误后,需提交公文经分行零售银行部、运营管理部、合规部审批同意后,方可解除管控。
951、乙公司于3月1日在星沙支行开立了验资户,3月22日单位已完成验资并至星沙支行办理验资户转基本户,柜面在办理验资户转基本户时客户经理未上门核实,柜面办理业务完成后,该基本户账户可正常使用。
947、甲客户因业务需要在分行营业部开立了2个单位账户,4月21日单位财务人员A至分行营业部办理注册资金变更业务,甲单位只需提供一套证照资料,但《变更申请书》需提供2份,并标注“与XXXX账户共用变更资料”。
941、甲公司财务人员C至星沙支行开户时,因印鉴卡上公章以及财务专用章加盖不清楚无法达到建库要求,柜员小陈需要作废该印鉴卡时,必须拍摄财务人员C划销整张印鉴卡并签字的视频。
940、湖南XX有限公司(集群注册客户)法人小张到我行某网点申请开立企业账户时,柜员小刘审核该客户为集群客户为案件高发群体,故以此为由拒绝客户开户申请。)
939、乙公司在A网点开户时要求留存印鉴卡留存联,柜面应按顺序取用两张空白印鉴卡,分别作为银行留存联、客户留存联,在《会计工作交接登记簿》中登记客户留存联编号,并由客户签收。
927、湖南XX网络公司到我行某网点办理基本存款账户销户业务时,由于单位人员保管不善,不慎将单位开户许可证遗失,柜面要求客户将开户许可证遗失情况登报并提供报纸原件后才能办理销户。
918、个人银行账户分类管理,面对面核实的Ⅲ类账户可配发实体银行卡,但不得办理现金业务。
915、在柜面批量代发时,因单位提供数据有误,造成给员工张三的工资应为2000元,误发为20000元的情况,我行可协助委托单位进行差错处理,紧急情况下可扣划张三工资18000元。
913、代发业务解约分为主动解约和自动解约两种方式:委托单位主动发起解约,由委托单位填写代发申请书中的解约事项,加盖委托单位公章和委托单位法定代表人/负责人签章,至我行柜面办理解约操作;代发申请书中的有效期到期后如不再续约,则由系统自动为委托单位解约。
