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969、日终,会计经理须对当日本网点智慧柜台和柜面渠道个人开卡业务开展逐笔复查,逐户检查开户资料的完整性、准确性。
965、异地个人客户开户时,通过微信公众号打印的社保记录,需由我行正式员工核对打印件与查询结果一致,并在社保记录打印件上记载核验方式及核验结果,并签字确认后,方可开立个人结算账户。
961、对于已支付监管的非涉案类可疑账户,在客户提出要求销户时,网点在完善客户信息后,需提交公文经分行审批同意后,方可对账户解除管控后立即进行销户处理。
960、网点在对运营部下发的可疑个人账户开展排查后,认为该账户可疑并已设置“只收不付”管控,现客户表示账户均为从事微商发生的交易,申请解除管控,提供了与交易流水相匹配的支付依据,如发货单、订单等。网点审核无误后,需提交公文经分行零售银行部、运营管理部、合规部审批同意后,方可解除管控。
951、乙公司于3月1日在星沙支行开立了验资户,3月22日单位已完成验资并至星沙支行办理验资户转基本户,柜面在办理验资户转基本户时客户经理未上门核实,柜面办理业务完成后,该基本户账户可正常使用。
947、甲客户因业务需要在分行营业部开立了2个单位账户,4月21日单位财务人员A至分行营业部办理注册资金变更业务,甲单位只需提供一套证照资料,但《变更申请书》需提供2份,并标注“与XXXX账户共用变更资料”。
941、甲公司财务人员C至星沙支行开户时,因印鉴卡上公章以及财务专用章加盖不清楚无法达到建库要求,柜员小陈需要作废该印鉴卡时,必须拍摄财务人员C划销整张印鉴卡并签字的视频。
940、湖南XX有限公司(集群注册客户)法人小张到我行某网点申请开立企业账户时,柜员小刘审核该客户为集群客户为案件高发群体,故以此为由拒绝客户开户申请。)
939、乙公司在A网点开户时要求留存印鉴卡留存联,柜面应按顺序取用两张空白印鉴卡,分别作为银行留存联、客户留存联,在《会计工作交接登记簿》中登记客户留存联编号,并由客户签收。
927、湖南XX网络公司到我行某网点办理基本存款账户销户业务时,由于单位人员保管不善,不慎将单位开户许可证遗失,柜面要求客户将开户许可证遗失情况登报并提供报纸原件后才能办理销户。
