329、有权机关查、冻、扣业务,原则上需在反洗钱风险管理系统内录入风险事件,但有权机构明确需保密的除外,如有合理理由怀疑客户涉嫌可疑交易,经()同意后录入风险事件。

356、下列运营重要岗位需按年强制休假的是( )

353、2021年2月22日(周一)上午10:00,对公柜员小罗受理甲公司跨行转账汇出业务1笔,金额为人民币800万元,需支行运营主管行长审批。但因运营主管行长当时正在分行开会,于是,柜员小罗先以电话(录音)请示审批授权,请问该审批授权手续应至迟于何时补全?( )

352、2021年1月4日,株洲醴陵支行向其开户行工商银行上缴现金人民币100万元,该业务应由( )进行审批授权。

349、关于“假币”印章,下列说法错误的是( )

347、下列操作错误的是( )

341、支行对单日发生的所有不通过账户的现金交易上报分行合规部,合规部反洗钱监测室反洗钱报告员将客户交易汇总后,负责将客户当日不通过账户在分行发生的单笔或累积人民币()元以上或外币等值()美元以上的,且无法由系统自动获取的现金交易,录入反洗钱风险管理系统。( )

337、2021年1月2日,XX支行收到开福区人民法院[未在本网点开户]一笔代发款项,该笔代发款项可以入哪个内部账户( )

335、19:支行在进行客户身份识别环节,识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的,对于审慎可叙做类的,应由( )按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后,运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。

327、根据我行一次性金融交易名单回溯管理要求,我行开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )年。

326、2021年5月20日涉恐类名单发生调整,根据我行一次性金融交易名单回溯要求,以下交易应进行回溯检查的是( )。