335、19:支行在进行客户身份识别环节,识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的,对于审慎可叙做类的,应由( )按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后,运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。

415、内部账户挂销登记功能是指对内部账户挂账事项进行电子化登记及全生命周期管理,在进行销账处理时,柜员必须录入对应的()。

409、根据《关于进一步明确智慧柜台业务有关工作要求的通知》,网点智慧柜台所在区域须录音录像,保存期限不少于()。

396、查复行应当在收到查询信息的当日至迟下一个法定工作日()点前予以查复。

395、请在括号内填写交易码:柜面通过“10210个人境内人民币跨行汇款”交易发出的小额待组包业务,可使用()交易进行冲账。

378、2021年6月6日,个人客户王小姐在我行存入了一笔金额为美元10万元的外币活期储蓄存款,存入日挂牌利率为0.05%,2021年6月20日利率调整为0.06%,2021年12月23日来行支取,整个存期客户可获得的存款利息为美元()元。

377、张三为湖南省公安厅认定的出租、出借、银行账户的个人。对于此客户,我行应该在()年内不得为其新开立账户”。

369、2021年2月1日XX公司到我行开立200万元的单位定期,存期1年到期不续存,当日定期挂牌利率为2%,2021年8月1日定期挂牌利率调整为1.9%,客户2021年2月1日定期到期,我行应付利息为()元。

329、有权机关查、冻、扣业务,原则上需在反洗钱风险管理系统内录入风险事件,但有权机构明确需保密的除外,如有合理理由怀疑客户涉嫌可疑交易,经()同意后录入风险事件。

313、由核心系统根据各类业务账务处理结果自动生成的总账、分户账等账簿信息,()部门应通过技术手段实现对其的自动核对与监控,一旦出现不符信息,应及时查找原因,并结合实际情况商账务处理部门进行相应调整。

286、我行开展银团贷款业务时,对于我行所承贷的贷款部分,应按照我行()进行会计处理。