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全省农村商业银行智e通电子银行交易限额，个人客户使用USBKEY，跨行转账限额为（）万。
农商银行为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万美元（含）以上的现金存取业务，或人民币单笔10万元（含）、外币等值(）美元（含）以上的转账业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并按规定留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
对于转账代理业务、存取款超过单日累计限额的代理业务及同一客户持（）（含）以上非本人户名存折、银行卡或存单办理的取款业务，按照农商银行有关内控制度规定开展客户身份识别工作。
农商银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有（）受益所有人。
对受益所有人识别采取简化措施的，非自然人客户的风险等级如果为低、较低、一般时，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人；如果风险等级为较高、高时，应通过查询（）、询问客户、要求客户提供证明材料等方式判定受益所有人。
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，可以先与非自然人客户建立业务关系，原则上应在建立业务关系后的（）内完成该客户的受益所有人身份识别工作。
农商银行在与客户建立或者维持业务关系时，对于使用外国护照的客户，应首先利用（），确定客户是否为下列特定自然人客户，再按照有关规定，有效开展客户身份识别。
涉及信访稳定突发事件，发生100人以上聚众到省联社、派出机构、潍坊市联社（以下简称派出机构）、农商银行采取请愿、静坐、示威、冲击、围攻方式上访的事件，属于（）事件。
涉及信访稳定突发事件：发生50人以上、100人以下聚众到省联社、派出机构、农商银行采取请愿、静坐、示威、冲击、围攻方式上访的事件。
涉及人员管理突发事件：一般员工在未办理离岗请假手续情况下无故离开工作岗位3个工作日以上，高级管理人员或要害岗位工作人员突然辞职；取消高级管理人员任职资格的事件,以上事件属于（）。
