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《刑法》第188条违规出具金融票证罪“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处(）年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处（）年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚”。
《关于进一步规范支付系统业务处理的通知》【鲁农信联财〔2020】46号：规范支付系统贷记来账挂账业务处理，经确认具备入账条件的，应在规定时限内完成业务处理。对工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，应于当日（）前完成处理；对工作日8:30之后接收的业务，原则上当日最迟下一工作日（）前处理完毕。
规范支付系统贷记来账挂账业务处理，对通过小额支付系统接收的业务，应于（）自然日内完成处理。
《山东银保监局办公室关于电子汇票业务风险提示的通知》【鲁银保监办通〔2020〕91号】：各银行业机构应高度警惕，加强表内外同业业务真实性、合规性的审查和监督，有效管控同业业务案件风险，在实际审查同业账户开立时，应按规定使用（）线上核查及线下面签的方式确认。
《关于开通农民工工资支付监管服务的通知》【鲁农信联业便函〔2020〕141号】：农民工工资支付监管服务，通过专线方式与省农民工工资支付监管平台对接，实现农民工工资专用账户监管及农民工工资代发。开通该服务的企业要在农商银行开立农民工工资专用账户，保证农民工工资按月足额进行支付，并实时将该账户信息、余额变动以及交易明细等上传至（）。
为农民工新开“农民工工资账户”的，“账户用途”选择“农民工工资”；农民工使用现有银行卡或个人活期一本通存折作为“农民工工资账户”的，须通过核心业务系统“（）”或“3706账户用途批量维护”交易，将其“账户用途”设置为“农民工工资”。
我行需及时处理风控系统下发预警，二级支行风控员每天登陆风险防控系统，对【预警管理】—【待处理预警】中的预警及时回复，对于下发的预警于（）个工作日处理完毕，
5406单位结算卡销卡”持卡人为非持卡人办理，需（）
客户同时办理多笔需留存身份证件影像的无纸化业务，如何保留客户身份证件影像（）。
为防范重要空白凭证丢失风险，使用移动柜员机外出办理业务携带的银行卡、动态令牌等重要空白凭证应装入专用保管箱保管，实行（），操作柜员和授权柜员各执一把钥匙。
