金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

单位结算卡存款交易代号为（）。

魅力厅堂打造分为（）打造和营销氛围打造两个部分。

《莱芜农商银行集中监督考核实施细则》集中监督内容包含常规监督和重点监督。

事后监督采用系统自动监督和（）相结合、重点监督和再监督相结合的全方位集中监督模式。

业务差错落实整改：营业网点收到《差错通知单》后由会计主管落实责任，当事人在2日内检查整改，并于（）工作日内（遇节假日顺延）将整改回单注明差错整改情况后返还事后监督中心。

事后监督实行动态监督制度，被监督网点在事后监督员间随机分配，调整周期不得超过（）。

建立档案管理制度，妥善保管事后监督档案。事后监督差错统计表、机构识别统计表等报表资料保管期限为(）年。

《刑法》第188条违规出具金融票证罪“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处(）年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处（）年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚”。

《关于进一步规范支付系统业务处理的通知》【鲁农信联财〔2020】46号：规范支付系统贷记来账挂账业务处理，经确认具备入账条件的，应在规定时限内完成业务处理。对工作日8:30之前通过大额支付系统接收的业务，应于当日（）前完成处理；对工作日8:30之后接收的业务，原则上当日最迟下一工作日（）前处理完毕。

规范支付系统贷记来账挂账业务处理，对通过小额支付系统接收的业务，应于（）自然日内完成处理。