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莱芜农商2022新员工柜员
1,537
多选题

《山东莱芜农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》规定:柜面人员反洗钱职责:()。

A
负责对办理业务的客户进行身份识别,确保客户身份基本信息的完整、准确,按需进行客户尽职调查;
B
对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区、异常行为或交易进行关注和了解,向本机构反洗钱编辑员报告可疑交易;
C
了解业务和操作环节的风险点,协助反洗钱工作人员调查可疑交易;
D
积极向客户和社会公众宣传反洗钱知识,提高全社会的反洗钱意识。

答案解析

正确答案:ABCD
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莱芜农商2022新员工柜员

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