根据华夏金租反洗钱管理办法，各相关部门反洗钱岗位人员发生入职、转岗、离职等情况，各相关部门需及时填写《反洗钱岗位人员权限设置申请表》报送反洗钱管理部门，反洗钱管理部门审核后报送信息科技部。

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业 （含职业）

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则

A. 发现客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员的

B. 属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围的

C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

D. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

E. 其他不得开展业务的情况

A. 反洗钱培训和宣传工作

B. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C. 建立客户身份识别制度

D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为

D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款

C. .对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 金融机构

B. 司法机关

C. 公安机关

D. 反洗钱监测中心