《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定( )。

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

根据华夏金租反洗钱管理办法，个人客户的“身份基本信息”包括：

A. 个人是否有过往犯罪记录

B. 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 个人客户账户交易情况

D. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 5人

根据华夏金租反洗钱管理办法，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。下面对非自然人的受益所有人判定标准不正确的是：

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

根据华夏金租反洗钱管理办法，法律合规部负责组织各相关部门履行职责，各部门根据部门职责贯彻落实反洗钱和反恐怖融资的各项工作。

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括( )。

A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B. 适度提高交易监测的频率及强度

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 以上答案均正确

《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则中占基础地位的是( )。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱工作培训与宣传制度

C. 保存客户身份资料

D. 客户身份识别制度

根据华夏金租反洗钱管理办法，客户关系终止的客户身份识别，了解客户终止的合理性，并应按照要求将客户资料（ ）。

A. 立即销毁

B. 退还给客户

C. 归档保存

D. 至少保存三年

根据华夏金租反洗钱管理办法，持续识别规定，业务关系存续期间的客户身份识别：

A. 业务存续期间按照客户风险等级规定期限持续评级

B. 持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

C. 持续期识别认定方式可通过客户反馈身份、经营信息变化，外部大数据接入公司系统后定期比对存量客户信息变化等方式进行识别认定

D. 在持续关注客户的基础上，适时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级

E. 对于高风险客户，应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

根据华夏金租反洗钱管理办法，业务部门应保证提交资料的（ ）。

A. 真实性

B. 完整性

C. 有效性

D. 及时性