根据华夏金租反洗钱管理办法，识别客户身份时，应充分了解实际控制客户的（ ）和交易的（ ），核对客户的有效身份证件、机构客户的统一社会信用代码或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

A. 反洗钱培训和宣传工作

B. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C. 建立客户身份识别制度

D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

A. 高风险客户

B. 中风险客户

C. 较低风险客户

D. 低风险客户

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 5人

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱工作培训与宣传制度

C. 保存客户身份资料

D. 客户身份识别制度