A、 真实性
B、 完整性
C、 有效性
D、 及时性
答案:ABCD
A、 真实性
B、 完整性
C、 有效性
D、 及时性
答案:ABCD
A. 采取临时管控措施
B. 不得与其建立业务关系
C. 继续为其办理业务
D. 不予理睬
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 5人
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 拒绝
B. 配合
C. 同意
D. 支持
A. 自然人
B. 非自然人
C. 公司合伙人
D. 受益所有人
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为