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反洗钱题随便编辑的
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根据华夏金租反洗钱管理办法,业务部门应保证提交资料的( )。

A、 真实性

B、 完整性

C、 有效性

D、 及时性

答案:ABCD

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根据华夏金租反洗钱管理办法,在采取有效措施后仍无法进行客户身份识别或经过评估后认为超过我公司风险管理能力的客户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-5864-c098-d34cb90f9100.html
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中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于( ),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-08ad-c098-d34cb90f9100.html
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金融机构有权( )任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项,法律另有规定的除外。
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根据华夏金租反洗钱管理办法,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
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外国政要、国际组织高级管理人员等特点自然人不包含其父母。
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每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
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根据华夏金租反洗钱管理办法,识别客户身份时,应充分了解实际控制客户的( )和交易的( ),核对客户的有效身份证件、机构客户的统一社会信用代码或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-82e3-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法,各相关部门反洗钱岗位人员发生入职、转岗、离职等情况,各相关部门需及时填写《反洗钱岗位人员权限设置申请表》报送反洗钱管理部门,反洗钱管理部门审核后报送信息科技部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-abdb-c098-d34cb90f9100.html
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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指( )。
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反洗钱题随便编辑的
题目内容
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多选题
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反洗钱题随便编辑的

根据华夏金租反洗钱管理办法,业务部门应保证提交资料的( )。

A、 真实性

B、 完整性

C、 有效性

D、 及时性

答案:ABCD

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相关题目
根据华夏金租反洗钱管理办法,在采取有效措施后仍无法进行客户身份识别或经过评估后认为超过我公司风险管理能力的客户()。

A. 采取临时管控措施

B. 不得与其建立业务关系

C. 继续为其办理业务

D. 不予理睬

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中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于( ),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 5人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-af7a-c098-d34cb90f9100.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-08ad-c098-d34cb90f9100.html
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金融机构有权( )任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项,法律另有规定的除外。

A. 拒绝

B. 配合

C. 同意

D. 支持

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b026-d7f7-c098-d34cb90f9100.html
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根据华夏金租反洗钱管理办法,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
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外国政要、国际组织高级管理人员等特点自然人不包含其父母。
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每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
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根据华夏金租反洗钱管理办法,识别客户身份时,应充分了解实际控制客户的( )和交易的( ),核对客户的有效身份证件、机构客户的统一社会信用代码或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息

A. 自然人

B. 非自然人

C. 公司合伙人

D. 受益所有人

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根据华夏金租反洗钱管理办法,各相关部门反洗钱岗位人员发生入职、转岗、离职等情况,各相关部门需及时填写《反洗钱岗位人员权限设置申请表》报送反洗钱管理部门,反洗钱管理部门审核后报送信息科技部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de4e-b027-abdb-c098-d34cb90f9100.html
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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指( )。

A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为

D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

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