根据华夏金租反洗钱管理办法，客户关系终止的客户身份识别，了解客户终止的合理性，并应按照要求将客户资料（ ）。

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 知晓资金用途

B. 了解你的客户

C. 依法合规

D. 尽职调查

A. 反洗钱保密制度

B. 反洗钱检查监督制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱工作领导小组制度

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户