根据华夏金租反洗钱管理办法，业务部门应当勤勉尽责，遵循（ ）原则，履行客户身份识别职责。

A. 反洗钱内控制度

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 反洗钱工作报告

D. 非现场监管报表

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 低风险

A. 使用

B. 金融往来

C. 金融交易

D. 业务往来

A. 依法设立的从事金融业务的

B. 依法设立从事存贷业务的

C. 国务院批准设立的

D. 从事金融服务的

A. 程序

B. 文件

C. 要求

D. 规定

A. 反恐怖主义

B. 恐怖主义

C. 反洗钱

D. 洗钱

A. 组织构架

B. 股权结构

C. 经营规模

D. 交易特点

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户、实地查访

C. 询问公司法人或财务主管

D. 向公安、工商行政管理等部门核实