向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告涉及的客户应被评估为较高以上风险等级客户

A. 当

B. 次

C. 三日内

D. 五日内

A. 低风险客户

B. 较低风险客户

C. 中风险客户

D. 高风险客户

A. 中国银监会

B. 国家外汇管理局

C. 中国人民银行

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 风险状况

B. 资金状况

C. 经营状况

D. 经济状况

A. 纪检委

B. 监察部门

C. 检察院

D. 中国人民银行及公安机关

A. 国有企业高管

B. 私企高管

C. 高层政要的家庭成员

D. 政党要员关系密切人员

A. 金融机构

B. 司法机关

C. 公安机关

D. 反洗钱监测中心

A. 差别化管理的原则

B. 持续性原则

C. 审慎性原则

D. 全面性原则