A、 违反保密规定,泄露有关信息的
B、 故意提供虚假材料的
C、 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D、 未指定专人联络现场检查事项的
答案:D
A、 违反保密规定,泄露有关信息的
B、 故意提供虚假材料的
C、 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D、 未指定专人联络现场检查事项的
答案:D
A. 反洗钱内控制度
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 反洗钱工作报告
D. 非现场监管报表
A. 纪检委
B. 监察部门
C. 检察院
D. 中国人民银行及公安机关
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
A. 中国银监会
B. 国家外汇管理局
C. 中国人民银行
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 依法设立的从事金融业务的
B. 依法设立从事存贷业务的
C. 国务院批准设立的
D. 从事金融服务的
A. 交易金额
B. 交易目的
C. 交易用途
D. 交易实质
A. 反洗钱职责
B. 反洗钱义务
C. 反洗钱权力
D. 反洗钱权利
A. 自然人
B. 非自然人
C. 公司合伙人
D. 受益所有人